Auch die BAfin ermittelt Rechtsanwältin Karine Guilleaume, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht Die Associates of Lions & Partners stellte sich in einem Anruf bei Heinz M. ( Name verfremdet) als deutsche Tochter einer großen niederländischen Bank, mit Sitz in Stuttgart vor. Der Anrufer, ein netter junger und höflicher Mann, erläuterteArtikel lesen

Das aktuelle Whitepaper „Fraud Detection im Zeitalter von IT 4.0“ der PPI AG präsentiert Kreditinstituten eine mathematische Lösung der Kosten-Nutzen-Abwägung in der Betrugsprävention sowie ein Prozessmodell für deren praktische Umsetzung. Hamburg, 21. Dezember 2020: Die Einhaltung eines vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses in der Betrugsprävention stellt für viele Banken ein Problem dar. AbhilfeArtikel lesen

Im Zuge von Weihnachten und den Festtagen steigt die Zahl an Betrugsversuchen – Wie schützt man sich also am besten davor? Bensheim – 10. Dezember 2020 Highlights: – Die Pandemie verlagert die Weihnachtseinkäufe ins Internet und schafft so ein lukratives Ziel für zahlreiche Betrugsaktionen, die vor allem auf Verbraucher abzielen.Artikel lesen

So nutzen Betrüger die Angst vor dem Virus Heidenheim. Skrupellose Banden missbrauchen die Angst vor Corona. Sicherheitsexperte Bernd Elsenhans verrät die neusten Betrugsmaschen. „In ganz Deutschland sind derzeit Betrüger unterwegs, die versuchen, die Corona-Krise für ihre Machenschaften zu nutzen“, warnt Bernd Elsenhans, Gründer und Geschäftsführer der Heidenheimer Sicherheitsfirma EOS: „WirArtikel lesen

Wirtschaftsdetektive Geht es um Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen, geht es heute häufig auch um offene Grenzen innerhalb Europas, moderne Kommunikationswege und internationale Kooperation Das führt aber auch leider zu kriminellen Machenschaften im In- und Ausland. Umso wichtiger ist die effektive Ermittlungsarbeit der Detektive im Bereich der Wirtschaftskriminalität, um milliardenschwere Schäden fürArtikel lesen

München, 04.05.2015 – Die Betrugszahlen im Finanzdienstleistungssektor nehmen von Jahr zu Jahr immer mehr zu. SHS VIVEON, Lösungsanbieter für ganzheitliches Customer Management, kennt diese Herausforderung und unterstützt Unternehmen daher seit Jahren bei der Etablierung umfangreicher Maßnahmen zur effektiven Betrugsprävention. Dazu gehört auch der Einsatz der hauseigenen Risikomanagement-Software GUARDEAN RiskSuite, mitArtikel lesen

Wie Kreditinstitute die Konten eigener Kunden plündern Banken plündern die Taschen ihrer Kunden (Bildquelle: (c) Fotolia) „Wir vertrauen darauf, dass unsere Bank Zinsen und Gebühren korrekt berechnen“, meinte die Buchhalterin eines kleinen Anlagenbauers. Der Geschäftsführer und Inhaber nickte dazu. Jedoch wissen konnten sie das nicht. Wie auch sollen sie feststellen,Artikel lesen

Lukrative Wiesn-Jobs verführen Arbeitnehmer immer wieder zu Urlaubsbetrug Gut zwei Wochen arbeiten und dafür bis zu 10.000 Euro kassieren? Was wie ein unseriöses Angebot klingt, ist für jene durchaus realistisch, die einen der begehrten Jobs auf dem Münchner Oktoberfest ergattert haben. Aber ob Wiesn-Bedienung, Bierzelt-Musiker oder Brezn-Verkäufer – der guteArtikel lesen

Kein ärztlicher Abrechnungsbetrug bei Verschweigen von („Bestechungs“-) Zahlungen eines Pharmaherstellers – von Prof. Dr. Erik Kraatz und Dr. Thomas Schulte ( http://www.dr-schulte.de )   Seit August 2013 steigt der Druck auf internationale Pharmakonzerne wegen Korruption im chinesischen Gesundheitswesen. In China, nach den USA und Japan der drittgrößte Pharmamarkt der Welt,Artikel lesen

Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder gefragt, ob wir nicht mal einen Beitrag zu den Erfahrungen mit der AFA AG schreiben können. Ja, wir können und haben dazu einige Monate recherchiert. Hier sind unsere Ergebnisse zum Thema AFA AG Erfahrung – Betrug oder nicht? Zunächst einmal ein paar Fakten,Artikel lesen